TECNICO DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LA BANCA

Código Oferta: 01\2024\016527Tipo de Oferta: EMPLEO. Dígito numérico aleatorio de desempate en la ordenación: 83273732. Carácter alfabético aleatorio de desempate en la ordenación: O. OFERTA PRIVADA EXCEPCIONALIDAD DISCAPACIDAD. Se oferta un puesto de TECNICO/A DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES con experiencia en el sector de la Banca. -Conocimientos en Blanqueo e capitales (BC) y Financiación terrorismo (FT) - Realizar procesos de debida diligencia de nuevos clientes existentes: análisis y valoración de perfiles de clientes (cumplen con los estándares PBC/FT establecidos) - Gestión de alertas derivadas del proceso de admisión de clientes (KYC checks, Sancionados, PRPs, información adversa) y de revisiones periódicas - Análisis de opertiva transaccional e identificación de posibles indicios de BC y FT Se valorará la formación o estar en tránsito de obtención certificaciones relevantes en BC/FT

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DIRECTOR/A OFICINA BANCARIA - 29 Mayo 2024

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ANALISTA DE RIESGOS CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LA BANCA - 29 Mayo 2024

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TÉCNICO INSTALADOR ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN - 29 Mayo 2024

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